洗钱案
洗钱案件最新消息
Patra Chawl案:孟买法院批准Shiv Sena国会议员Sanjay Raut保释
周三，一个特别法庭批准Shiv Sena议员Sanjay Raut保释，他涉嫌与Patra Chawl再开发项目有关的洗钱案。
人民党部长Meenakshi Lekhi要求从德里监狱转移Satyendar Jain
联邦部长Meenakshi Lekhi在德里的一场新闻发布会上称，贾恩在狱中沉迷于“敲诈”钱财，引用了骗子Sukesh Chandrashekhar的一封信。
最高法院保留对TMC领袖曼尼克·巴塔查里亚(Manik Bhattacharya)抗辩的命令。巴塔查里亚质疑ED因洗钱案逮捕他
法官Aniruddha Bose和Vikram Nath对Manik Bhattacharya的抗辩保留了命令
Rana Ayyub吸走了COVID-19捐款吗?那个记者的洗钱案
执法局对Rana Ayyub提交了一份指控书，称她为三个不同的目的筹集了269万卢比，包括COVID-19救济，但将资金转用于个人用途
洗钱案:最高法院支持孟买高等法院批准Anil Deshmukh保释的命令
印度最高法院星期二拒绝干涉孟买高等法院批准保释马哈拉施特拉邦前内政部长、全国大民党领导人阿尼尔·德什穆克的命令。德什穆克因涉嫌洗钱而被捕。
洗钱案:最高法院就Satyendar Jain对德里高等法院命令的抗辩通知ED
周二，最高法院寻求ED对德里部长萨蒂恩达尔·贾恩(Satyendar Jain)提出的申诉作出回应。贾恩对德里高等法院驳回他对下级法院将洗钱案转移到另一法院的请求的裁决提出了挑战。
高等法院就Satyendar Jain对转移洗钱案的质疑寻求ED的立场
大法官约格什·卡纳(Yogesh Khanna)就贾恩的抗辩发布了通知，要求调查机构提交一份“简短答复”，同时将案件列于9月28日进一步考虑。
Satyendar Jain保释:最高法院指示最高法院明天听取ED请求转移听证的请求
以DY Chandrachud法官为首的一个法庭认为，任何被告都有权迅速审理其保释请求，因此要求劳斯大道法院的首席地区法官和分庭法官受理此案。
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区域法官将于周一就ED要求转移Satyendra Jain洗钱案作出裁决
6月6日，印度国防部声称，在为期一天的突袭中，从Satyendra Jain的助手那里查获了285亿卢比现金和133枚金币，重达1.80公斤。这次突袭在德里和全国首都地区的多个地方进行
谁是Pinky Irani, Jacqueline Fernandez和Sukesh Chandrashekhar的媒人?
杰奎琳·费尔南德斯(Jacqueline Fernandez)和平基·伊拉尼(Pinky Irani)被德里警方在Mandir Marg的EOW传唤，涉嫌与Sukesh Chandrashekhar涉嫌的20亿卢比洗钱案有关
在午夜接到错误通知后，ED对TMC议员Abhishek Banerjee的亲属发出了新的传票
官方消息人士称，印度经济和社会事务部对一宗洗钱案的嫂子Maneka Gambhir发出了新的传票，此前发现该机构“错误地”在周一上午12点30分而不是下午12点30分向她发出了出庭通知。
前国家安全局局长拉维·纳拉因被送进急诊室拘留两天
周三，德里一家法院对印度国家证券交易所前总经理兼首席执行官拉维·纳拉因进行了为期两天的拘留审讯，纳拉因涉嫌洗钱，涉嫌非法窃听电话和监视证券交易所员工。
洗钱案:Shiv Sena议员Sanjay Raut的司法拘留延长了14天
周一，孟买一家特别法院将劳特的司法拘留期限再延长14天。劳特涉嫌洗钱，涉案人员被指在孟买一家“chawl”的重建过程中违规。
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德里:高等法院保留取消被逮捕的平民党的部长Satyendar Jain资格的请求
周二，德里高等法院保留了一项公益诉讼的判决，该诉讼试图宣布Satyendar Jain是一个精神不健全的人，从而剥夺了他担任下院议员和部长的资格。