解释:针对唐纳德·特朗普的2.5亿美元诉讼

纽约总检察长莱蒂夏·詹姆斯用一把2.5亿美元的诉讼2022年9月21日，称其存在数量“惊人”的虚假商业信息和欺诈行为。

民事诉讼称，特朗普和他的公司特朗普组织——他的三个孩子在价值数十亿美元的资产上向贷款人和保险公司撒了谎。这是一个为期三年的调查特朗普在纽约的房地产生意

谈话采访了布丽姬特·j·克劳福德他是佩斯大学(Pace University)税收和财产法方面的专家，帮助理清这起诉讼的各个方面以及潜在的更广泛的刑事影响。

特朗普和他的孩子们在诉讼中被指控了什么?

投诉结束了200页并且包含了许多具体的主张。但起诉书的核心是，特朗普集团以一种不诚实或欺诈的方式，做了虚假的财务或商业报表，以获得贷款或以优惠条件保持这些贷款。

据称，特朗普并没有高估建筑成本(这是一个技术术语)，而是被指控夸大了某些企业和房地产的价值。

夸大财产价值对特朗普有什么帮助?

银行希望向有能力偿还贷款的人发放贷款。银行如何衡量某人是否有可能还款?它是知道贷款的接受者有足够的抵押品来满足银行的担忧。特朗普说他有一定数额的抵押品。詹姆斯的意思是，这些价值确实是错误的，而且在多年的时间里，在多个不同的文件中都是错误的。此外，诉讼称，这不仅仅是一个错误，或者“哦，我搞错了”。相反，司法部长指控的是一种系统性的欺诈模式。

我们该如何理解这是民事诉讼，而不是刑事诉讼?

詹姆斯正在就特朗普集团遵守纽约的民事法律这意味着商业和借贷法律等，因此这是一个民事诉讼。

尽管如此，詹姆斯明确表示，她也将某些问题提交给了美国国税局和纽约南区的联邦检察官进行刑事调查。

所以这是一场民事诉讼并不意味着我们以后不会看到刑事指控。只是，此时此刻，纽约司法部长正在关注违反民法的行为。

换句话说，这可能只是一个漫长故事的开始。

诉讼要求获得什么救济?

我相信这就是有趣的地方。詹姆斯呼吁对特朗普和他的三个孩子——小唐纳德·特朗普、埃里克·特朗普和伊万卡·特朗普——进行非常戏剧性的缓解，包括永久禁止特朗普和他的三个孩子——在纽约从事商业活动的任何公司担任董事或高管。这可能使他们无法在纽约建立任何正式的业务关系。这将严重打击家族的商业利益。

国税局的调查与纽约的有何不同?

特别是关于联邦税法的。国税局将正在寻找这个问题的答案:“特朗普是否夸大了他捐给慈善机构的任何财产的估值?”纽约总检察长担心他这么做了。

可能被高估的是纽约市外韦斯特切斯特县和佛罗里达州的两处不同房产。国税局的问题是，特朗普是否正确地申报了适当的扣减额，或者他是否以欺诈的方式夸大了他捐给慈善机构的价值。如果夸大了他放弃的东西，就意味着这位前总统获得了比他有权享受的更多的所得税减免。再次强调，这不仅仅是“哎呀，我犯了个错误”的问题。司法部长声称，对商业价值的歪曲存在广泛而长期的模式。

纽约州总检察长将这部分调查工作交给国税局，可以说是在暗示她打算坚持自己的立场。詹姆斯基本上是在说，“我说的是纽约的公平商业行为。如果有税务问题，我会把它提交给美国国税局。”

但所有的问题都源自同一套核心的事实和实践——特朗普家族是如何评估其企业和财产的?这些评估是否以诚实的方式进行?

诉讼会增加刑事指控的可能性吗?

这无疑增加了未来受到刑事指控的可能性。这也助长了特朗普继续煽动的怒火，他声称自己受到了不公平的攻击，这似乎是他试图诋毁美国法律体系的一部分。事实上，他被要求遵守适用于所有人的规则。

我很想知道国税局是否会做出回应，以及如何做出回应——国税局努力成为一个非政治组织，但不幸的是，任何涉及这位前总统的事情都被直言不讳的少数人视为本质上的政治。

这种类型的诉讼有多常见?

这很不寻常。任何一位司法部长、任何一个政党的司法部长，都必须有证据证明存在严重的欺诈行为，才会提出这样的投诉。事实上，整个调查，从它所花费的时间长度到涉及的金额，使这是一个非常罕见的案件。

接下来会发生什么?

纽约总检察长要求采取多种行动，包括撤换持有特朗普集团资产的某些信托的现任受托人。

特朗普已经做出了回应政治迫害这与他过去应对诉讼的方式一致。我估计他会利用任何可行的程序策略尽可能地拖延对此案的答复。最终，他会被要求作出回应，他将不得不对向他提出的要求作出回应。

如果他拒绝回应，司法部长可以采取行动保护公众，而特朗普家族企业将无权在纽约运营。最终，如果有必要，政府可以关闭这些企业。

本文转载自谈话根据创作共用许可协议读了原文．

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