美国:两名印度人和朋友被指控首次参与加密货币内幕交易

纽约:两名印度兄弟和他们的印度裔美国朋友在美国被指控犯有有史以来第一起加密货币内幕交易阴谋，他们从中非法获利总额超过100万美元。

32岁的Ishan Wahi和26岁的弟弟Nikhil Wahi是印度公民，目前居住在西雅图，而33岁的Sameer Ramani居住在休斯顿。

纽约南区联邦检察官Damian Williams和联邦调查局纽约办事处助理主任Michael J. Driscoll周四宣布公布一份起诉书，指控Wahi兄弟和Ramani犯有电信欺诈共谋罪，并涉嫌利用Coinbase关于加密货币资产计划的机密信息进行加密货币资产内幕交易在Coinbase的交易所上市。

美国证券交易委员会(sec)也宣布了对这三人的内幕交易指控。

瓦希兄弟于周四上午在西雅图被捕，他们将在华盛顿西区的美国地方法院受审。

SEC的起诉书称，据信拉马尼目前在印度。

Ramani和Ishan Wahi同时就读于德克萨斯大学奥斯汀分校，并一直是亲密的朋友。

检察官表示，这三人被指控参与了有史以来第一个加密货币内幕交易内幕泄露计划，在该计划中，被告对至少25种不同的加密货币资产进行了非法交易，并获得了总计约150万美元的非法收益。

“今天的指控进一步提醒我们，Web3并不是一个法律无法无天的地方。就在上个月，我宣布了有史以来第一起涉及nft的内幕交易案件，今天我宣布了有史以来第一起涉及加密货币市场的内幕交易案件。我们对这些指控的信息很明确:欺诈就是欺诈，无论是发生在区块链还是发生在华尔街。纽约南区将继续毫不留情地将欺诈者绳之以法，无论我们在哪里找到他们。”

山瓦希被控两项电信诈骗合谋罪和两项电信诈骗罪，每项罪名最高可判处20年徒刑。

同样，Nikhil Wahi和Ramani被控一项电信欺诈合谋罪和一项电信欺诈罪，每项罪名最高可判处20年徒刑。

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