一个工作骗局是如何通过加密货币揭露300亿卢比洗钱的

执法机构正在巴雷利追踪一个仅20万卢比的就业骗局。他们在这一过程中发现了一条邮件线索，揭示了300亿卢比已经通过币安、Smart Cont、OK Coin等加密货币钱包被转移到中国和菲律宾等国家。现在的大问题是如何把钱拿回来?

它始于孟加拉

北方邦的网络犯罪部门逮捕了一名与巴雷利网络诈骗案有关的西孟加拉邦男子。被告名为Manzurul Islam，于2021年10月因诈骗巴雷利一名妇女21万卢比而被捕。

北方邦网络犯罪的警司Triveni Singh说:“被告让受害者点击一个链接，注册这份工作，只收100卢比。该女子投资100卢比，就可以获得200卢比的回报，一个电子钱包就这样诞生了。几天后，这名女子继续投资，最终发现自己被骗了20多万卢比。”

辛格说，这些骗子在一天内向印度各地发送了数以万计的短信和WhatsApp消息，一些人成为了这一骗局的受害者。这始于该国第一次COVID-19大流行封锁期间，当时人们要么在寻找在家工作的机会，要么已经失去了工作，正在寻找新工作。

通过加密货币洗钱

调查显示，这笔钱被转移到三个不同的UPI id，总额超过300亿卢比。辛格表示，通过在币安(Binance)、Smart Cont、OK Coin、BitPie等平台上创建钱包，所有金额都被转换为加密货币。此外，这些钱还通过不同的信托、公司和非政府组织转移。

“到目前为止，调查显示，有256个不同加密货币的钱包被用于转账141.3亿卢比，其中6个钱包在印度，而其他钱包则在中国、马来西亚和菲律宾创建。此外，多达46家公司、信托和公司的银行账户被用于转移超过1500亿卢比。其中12家是空壳公司。”

辛格进一步补充说，正在进行调查，以确定这种联系在印度有多大，以及他们是如何运作的。

把钱拿回来——这可能吗?

混合金融(HyFi)区块链的首席区块链架构师罗哈斯•纳格帕尔表示，一旦资金从交易所控制的地址流出，就很难追踪到它。

“如果像比特币这样的东西被犯罪分子使用，它是伪匿名的，仍然可以被追踪到。但是，许多精明的罪犯现在使用门罗币——这被称为隐私币。如果使用，几乎不可能找到它。一旦有东西进入门罗地址，它就消失了。”

纳格帕尔补充说:“只要是银行账户，我们仍然与不同国家有一些协议，可以追踪事情，但就加密货币而言，到目前为止，什么都没有。”

法律补救措施

网络犯罪与隐私律师普拉桑特·马里(Prashant Mali)表示，与这些案件相关的法律补救措施既漫长又薄弱。

“我们必须遵守相互法律协助条约(MLAT)，根据该条约，警方必须采取行动，首先封存账户。然后根据资金存放的司法管辖区发起警方/法院调查。然后，如果法院从欺诈收益中找到了钱，他们可以命令将钱返还给印度警察机构。然后印度的受害者可以到立案的法院，申请返还财产，拿回他们的钱。”

“但这样做的问题是，你永远不知道钱是否还在这些账户里。抓住网络诈骗犯和从他们那里拿回钱是两回事。所以，这可能是我们破获的一个大案子，但谁会把钱还给受害者并不是既定的模式。这方面的法律存在很大的漏洞。”

印度政府担心加密货币

印度财政部长Nirmala Sitharaman周四在斯坦福大学的一次互动中重申了对加密货币进行全面全球监管的必要性，并表示印度不会急于出台对加密货币使用的监管措施。

她说:“因此，我们的意图绝不是伤害这种(围绕加密货币的创新)……但我们需要为自己定义它。”她补充说，加密货币也可能被操纵，用于洗钱或恐怖融资。

在本月早些时候举行的国际货币基金组织(IMF)春季会议上，西塔拉曼表示，印度担心加密货币和基于区块链的技术可能被用于洗钱。

“单一国家无法通过某种有效方法在其境内进行监管。在跨越国界的问题上，技术还没有一个解决方案，既能被不同的主权国家接受，同时又能适用于每个领土。”

调查前

根据辛格的说法，大量短信提供商/短信聚合器和电信运营商的角色目前正在接受审查。

根据辛格的说法，在发送之前，批量信息的每一个标题都要经过批准，通信也要经过审查，但不知怎么的，这些罪犯通过了不同的消息，却发送了完全不同的内容。

警方正在调查这是否违反了印度电信监管局(TRAI)的规定。

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