印度内政部就洗钱案对卡纳塔克邦国大党主席DK Shivakumar发出新的传票

新德里消息人士称，执法总局就洗钱案向卡纳塔克邦国大党主席DK Shivakumar发出了新的传票。

该调查机构于11月7日传唤这名国会老兵出庭。

这位国大党的高级领导人已被要求前往负责调查金融犯罪的联邦机构德里总部。10月7日，ED记录了Shivakumar和他的议员弟弟DK Suresh在全国传讯洗钱案中的4个多小时的陈述。国大党前主席索尼娅·甘地和她的儿子拉胡尔·甘地早些时候也曾在此案中接受讯问。

Shivakumar和他兄弟的讲话是在国大党正在举行的“团结印度”集会经过卡纳塔克邦时被录下来的。上个月，希瓦库马尔在接受ED质询后告诉记者，他被问了“很多问题”，关于青年印度人(拥有《国家先驱报》的公司)、他的家庭成员和与他有关的机构。

他说:“我没有携带相关文件，并同意尽快通过电子邮件将它们(发送给ED)。”

9月19日，Shivakumar还在德里出席了ED的听证会，他在那里就另一起洗钱案件接受了讯问，该案件与据称拥有不成比例的资产有关。泰伦加纳大会党主席吉塔·雷迪和其他几位政党领导人也因涉嫌过去进行类似交易而受到该机构的质询。

索尼娅·甘地、拉胡尔·甘地和其他国大党高级领导人，如现任国大党主席马利卡琼·卡尔吉和帕万·班萨尔，在过去几个月里也因《国民先驱报》洗钱案接受了ED的质询。甘地家族是Young india的大股东。

自2019年9月3日被ED逮捕以来，Shivakumar一直是ED的目标。此前，在所得税部门对他采取的行动中，该机构对他进行了多轮询问。

然而，德里高等法院在当年10月批准了他的保释。

然而，今年5月，该机构对他和与他有关的其他一些人提出了指控。

该案件是在确认了所得税部门2018年在班加罗尔一家特别法院对他们提出的指控表(起诉起诉书)后登记的，指控他们涉嫌逃税和价值数十亿卢比的哈瓦拉交易。

印度信息技术部门指控Shivakumar和他的同伙在其他三名被告的帮助下，通过“hawala”渠道定期运送大量下落不明的现金。

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