德里消费税政策案:ED逮捕了AAP通讯负责人Vijay Nair和商人Abhishek Boinpally
Nair和Boinpally目前都在Tihar监狱,此前中央调查局(CBI)因同一案件逮捕了他们
新德里消息:官方消息人士周一表示,执法总局逮捕了平民党的通讯负责人Vijay Nair和一名商人Abhishek Boinpally,他们与正在进行的对德里税收政策的洗钱调查有关,该政策在腐败指控后被取消。
Nair和Boinpally目前都在Tihar监狱,此前中央调查局(CBI)因同一案件逮捕了他们。
审计署将把他们交给一个特别的《防止洗钱法》(PMLA)法庭,并寻求对两人的监护权。
在获得监护权后,审计署将就正在进行的德里2021-22年消费税政策调查对两人进行讯问。
ED逮捕了AAP的通讯负责人Vijay Nair
据CBI称,Nair是一家活动管理公司的前首席执行官,与Aam Aadmi党(AAP)有关联,并与其他人进行了犯罪阴谋,并推动了与2021-2022年德里国家首都地区(GNCTD)政府消费税政策有关的阴谋。
他于9月27日因涉嫌在德里消费税政策中违规行为而被CBI逮捕。在德里L-G VK Saxena建议CBI调查后,提出了FIR。
ED逮捕了海得拉巴商人Abhishek Boinpally
据CBI报道,总部位于海得拉巴的Boinpally涉嫌为印度南部的某些酒商游说。
印度中央调查局说,在调查过程中,发现博因帕利参与了在德里、孟买和海得拉巴与其他被告的会面,其中包括酒商。
CBI还告诉法庭,Boinpally与另一名被告,酒商Sameer Mahendru一起参与了洗钱阴谋,后者已经被捕,目前被关押在Tihar监狱。
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早些时候,ED逮捕了白酒公司Indospirit的发起人Sameer Mahendru,“白酒”公司Pernod Ricard的总经理Benoy Babu,以及Aurobindo Pharma的全职董事和发起人P Sarath Chandra Reddy。
到目前为止,该机构已经进行了多达169次搜索行动。
洗钱案源于CBI FIR,该机构将德里副首席部长Manish Sisodia列为被告之一。
CBI在立案后突袭了西索迪亚的办公场所和一些德里政府官员。
各机构的投入
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