Chhattisgarh:三名中国公民的账户在加密诈骗中被冻结

sujeet kumar:一名官员周五表示，在恰蒂斯加尔邦Rajnandgaon区警方提出与一起诈骗案有关的请求后，加密货币交易所币安(Binance)冻结了以三名中国公民名义注册的加密货币交易钱包账户，其中包含4000万卢比。

官员称，该行动是基于Rajnandgaon居民Abhishek Pal博士的投诉而采取的，他声称，一名中国女子引诱他投资一个加密货币计划，并向他承诺三倍的回报，他损失了810万卢比。

Rajnandgaon警察局局长Santosh Singh说，初步调查显示，投诉人是华裔“沙猪盘”的受害者，翻译过来就是一种杀猪骗局，又名浪漫骗局。在这种骗局下，骗子花数月时间与目标建立关系，然后说服他们投资虚假的投资计划PTI．

他补充说，由市警司(CSP) Gaurav Rai领导的一个警察小组负责调查此案。

帕尔在社交网站上认识了一个叫安娜·李的香港人。在她的推荐下，他向一个交易应用程序投资了3.5万美元(约合260万卢比)。后来，这笔钱增加到107,825美元。该官员援引起诉书称，受害人即使按照诈骗犯的要求，在缴纳税款后也无法提取现金。

进一步调查显示，李安娜(Ana Li)的社交媒体账号是一个假账户，使用的是一位台湾Instagram明星的照片。他说，创建这个账户是为了欺骗人们。

随后，加密货币追踪被绘制出来，以分析资金流动，其中包括评估数百个钱包地址和通过加密货币交易应用程序进行的多次交易，Singh说，并补充说，为此从不同机构获得了帮助。

他说，警方随后锁定了三个与开曼群岛的币安(Binance)交易所相关的加密货币钱包地址，这些账户与欺骗Pal的人建立了联系。

他说，这些钱包账户总计有4000万卢比，以刘强、谢咏三和郭攀的名字注册进行加密货币交易，他们都是中国人。

他说，根据这一要求，币安已经冻结了这三个账户，并启动了追回受害者资金的程序，这可能需要一些时间，因为这是一个跨国界的事情。
他说，很有可能有几个印度人成了这个骗局的牺牲品。

该官员表示，根据区块链调查机构CipherBlade的调查，杀猪骗局不是由个人运作的，而是由雇佣了大量人员的大型企业组织运作的。

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