解释:为什么巴基斯坦被驱逐出FATF，为什么印度不高兴

巴基斯坦终于实现了它多年来一直想做的事情——从金融行动特别工作组(FATF)的“灰名单”中除名。

此举正值FATF在巴黎召开会议之际。

2018年，巴基斯坦因未能制止洗钱和恐怖主义融资而被列入灰色名单。

按黎明,2018年6月，巴基斯坦因其法律、金融、监管、调查、起诉、司法和非政府部门在打击洗钱和打击恐怖融资方面存在缺陷而被列入增加的监测名单，这些缺陷被认为对全球金融体系构成严重威胁。

但是灰色列表是什么呢?为什么印度要保持警惕?让我们仔细看看:

首先，让我们简要分析一下FATF是什么以及它的作用。

正如其网站所言:“这个政府间机构制定国际标准，旨在防止这些非法活动及其对社会造成的危害。作为决策机构，FATF致力于激发必要的政治意愿，在这些领域进行国家立法和监管改革。”

该组织由1989年在巴黎举行的七国集团峰会成立，以应对对洗钱的日益担忧。

七国集团国家元首或政府首脑和欧洲委员会主席在认识到银行系统和金融机构面临的威胁后，召集了来自七国集团成员国、欧洲委员会和其他八个国家的工作队。

FATF最初由16个成员组成，到1992年扩大到28个成员。到2000年，它有31个成员，后来扩大到39个成员。

但是什么是“灰色清单”呢?什么是“黑名单”?”

FATF本身并没有使用这样的术语。

相反，它将国家分为两类:

• “加强监察的司法管辖区”
• “受行动呼吁影响的高风险司法管辖区”

巴基斯坦是“灰色名单”上的众多国家之一。

被列入“灰色名单”的国家距离被列入“黑名单”只有一步之遥。

与此同时，FATF也有一个所谓的黑名单——一个只有朝鲜和伊朗的专属俱乐部。

为什么巴基斯坦被从名单上删除?

鉴于FATF今年6月发现巴基斯坦符合或“基本上不满”其要求，巴基斯坦将被从名单上除名的消息基本上是众所周知的。

与此同时，尼加拉瓜也被从灰色名单中移除，而缅甸则被列入了更严厉的黑名单NDTV．

俄罗斯因乌克兰战争而被“边缘化”。

2018年6月，FATF敦促伊斯兰堡在2019年底前实施27点行动计划，遏制洗钱和恐怖融资。然而，由于冠状病毒大流行，最后期限被延长了。

这27分后来增加到34分。

FATF随后决定派出一个现场任务小组在地面上进行核实。

FATF及其设在悉尼的地区附属机构亚太集团的15人联合代表团于8月29日至9月2日访问了巴基斯坦，以核实该国的合规情况。

当局一直对代表团的全国访问保持低调，后来称其为一次顺利和成功的访问。

FATF的国际合作审议小组和全体会议讨论了FATF现场小组的报告。

代表全球网络206个成员和观察员组织，包括国际货币基金组织、联合国、世界银行、刑警组织和埃格蒙特金融情报股小组的代表参加了在巴黎举行的工作组和全体会议。卡塔尔世界杯4强赔率

这有什么大不了的?

因为伊斯兰堡已经发现越来越难以从国际货币基金组织、世界银行、亚洲开发银行和欧盟获得财政援助。卡塔尔世界杯4强赔率对其进出口和汇款产生了不利影响。

已经陷入经济冲突的巴基斯坦，如果继续留在灰色名单上，将会招致灾难。

巴基斯坦外长兼巴基斯坦人民党主席比拉瓦尔·布托·扎尔达里在推特上说:

为什么印度不高兴?

因为印度一直是恐怖主义的受害者，并且对巴基斯坦的深层政府支持这些组织感到不满。

查谟和克什米尔副省长Manoj Sinha说News18本周早些时候，“我们的邻国对印度的和平感到不满……全世界都在关注哪个国家在援助恐怖主义……我们的外交部保持警惕，并采取了适当行动。”卡塔尔世界杯4强赔率

一位印度高级官员表示:“巴基斯坦所谓的服从只是一种假象。News18．“恐怖营地仍然存在于巴占克什米尔地区。伊斯兰学校仍然在按照圣战的模式运作。”

根据各机构的投入

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